Welche Dokumente werden benötigt?
Legitimation bei Unternehmen
Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der Volksbank Köln Bonn eG je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.
Grundsätzlich benötigen wir:
- Wirtschafts-ID aller juristischen Personen
- Von allen Gesellschaftern/ Geschäftsführenden/ Vorständen/ wirtschaftlich Berechtigten:
- Gültiges Legitimationsdokument
- Steuer-ID
Zusätzliche notwendige Unterlagen je Rechtsform entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Gewerbetreibende
- Gültiges Legitimationsdokument mit Adressnachweis
- Steuer-ID
- Steuernummer
- Gewerbeanmeldung
Einzelkaufleute und Personengesellschaften
| Einzelkaufmann (e.K.) | ✓ Aktueller Handelsregisterauszug |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | ✓ Aktueller Handelsregisterauszug |
| Kommanditgesellschaft (KG) | ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag |
Kapitalgesellschaften
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Unternehmergesellschaft (UG) |
✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Musterprotokoll – alternativ: |
| GmbH & Co. KG/ UG & Co. KG | ✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag ✓ Unterlagen der Komplementäre (s.o. bei GmbH) |
| Aktiengesellschaft (AG) | ✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung ✓ Aktionärsliste (bei nicht börsennotierten AGs) |
| Gesellschaft in Gründung | ✓ Notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag ✓ Notariell beurkundete Gesellschafterliste |
Weitere Rechtsformen
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag | |
| Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) | ✓ Aktueller Gesellschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag |
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| Eingetragener Verein (e.V.) | ✓ Aktueller Vereinsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung |
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| Genossenschaft (eG) | ✓ Aktueller Genossenschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung |
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| Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) | ✓ Protokoll der Eigentümerversammlung, aus dem die Wahl des Verwalters hervorgeht ✓ Liste der Eigentümer mit vollständigem Namen, Anschrift und Eigentumsanteil ✓ Verwaltervertrag |
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| Partnerschaften | ✓ Aktueller Partnerschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Partnerschaftsvertrag |